Setelah mengikuti jejak mereka dan membangun kasus mereka selama beberapa bulan, polisi Spanyol telah menjatuhkan kelompok yang menjalankan penipuan taruhan olahraga di negara tersebut. Mereka menangkap lima orang dan sedang menyelidiki tiga lainnya saat kasus ini berlanjut.
Penjaga Sipil Spanyol melakukan latihan di Spanyol Selatan. Kepolisian telah menangkap anggota geng yang menjalankan penipuan taruhan olahraga di negara tersebut. (Gambar: ECCHR)
Penjaga Sipil kotamadya Huesca Spanyol meluncurkan penyelidikannya pada akhir tahun 2021. Dalam prosesnya, mereka menemukan sebuah organisasi kriminal yang menipu sejumlah korban €72.000 (US$71.640) dari seluruh Spanyol. Anggota geng berkisar antara usia 20 hingga 25 tahun.
Penyelidikan dimulai setelah salah satu korban melaporkan dugaan penipuan senilai €2.000 (US$1.990). Korban melaporkan bahwa dia telah menghubungi seseorang melalui jejaring sosial terkenal yang menjanjikannya keuntungan dalam taruhan olahraga online yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Namun, itu hanya tipuan.
Panas Di Aromanya
Setelah alarm itu, agen dari Tim Penasihat, Pencegahan dan Respons Kejahatan Dunia Maya dari Garda Sipil Huesca melakukan berbagai penyelidikan. Mereka menentukan bahwa orang yang berbeda telah menyetor €48.000 (US$47.750) ke rekening bank tertentu. Kemudian, yang lain segera menarik uang dari ATM yang berada di Madrid.
Dari analisis ekstraksi ini, penyelidik menemukan 19 orang lainnya yang tinggal di lokasi berbeda yang mereka identifikasi sebagai calon korban penipuan yang sama. Ketika polisi menghubungi mereka, mereka menguatkan modus operandi yang sama seperti yang dijelaskan korban awal.
Penipuan itu menargetkan orang-orang di seluruh negeri. Polisi menemukan korban di Barcelona, Madrid, Seville, Granada, Ceuta dan komunitas lainnya. Kemudian, dengan semua informasi yang dikumpulkan para penyelidik selama lebih dari enam bulan, mereka pindah.
Penjaga Sipil mengidentifikasi semua pelaku dan, pada 7 Juni, menangkap anggota utama jaringan kriminal di Malaga. Pria itu sudah melarikan diri dari polisi dan sering berpindah-pindah untuk menghindari deteksi.
Setelah penangkapan pertama itu, polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang sering dikunjungi pemimpin geng itu. Di sana, agen menyita beberapa perangkat seluler yang digunakan dalam pengelolaan berbagai akun yang dibuat di platform taruhan, serta uang tunai.
Selanjutnya, di Madrid, mereka menangkap empat orang lagi dan memulai penyelidikan terhadap individu lain. Akhirnya, pada tanggal 5 Agustus, dengan kerjasama agen dari Garda Sipil Ceuta, mereka melacak dua orang lagi.
Pemberhentian Selanjutnya, Gedung Pengadilan
Semua menghadapi tuduhan penipuan, keanggotaan dalam kelompok kriminal dan pencucian uang. Selain itu, mereka memblokir tujuh akun taruhan olahraga online yang telah melakukan 480 gerakan penipuan. Penjaga Sipil tidak menyebutkan platform yang digunakan para penjahat.
Kasus tersebut, termasuk para pelaku dan semua barang bukti, telah diserahkan kepada jaksa di Huesca. Namun, untuk saat ini, semua anggota kelompok kriminal – bahkan yang sebelumnya menjadi buronan polisi – bebas karena menunggu kencan dengan hakim pengadilan.
Pos Polisi di Spanyol Menangkap Lima untuk Penipuan Taruhan Olahraga muncul pertama kali di Casino.org.
Diposting oleh Polisi di Spanyol Menangkap Lima Penipuan Taruhan Olahraga pertama kali muncul di ONLINE CASINO CITY.
