“Voucher Sosial” adalah aplikasi game seluler yang tidak pernah ada, meskipun scammer mengumpulkan $21 juta untuk pengembangannya. Sekarang, lima warga Florida Selatan telah mengaku bersalah merampok investor untuk keuntungan pribadi mereka.
Aplikasi “Voucher Sosial” akan menjadi gabungan antara game seluler dan e-commerce, tetapi tidak pernah dibuat. Sementara itu, para terdakwa mengais kantongnya dengan uang investor. (Gambar: Casino.org)
Paul Geraci, Ted Romeo, Michael Assenza, Paul Vandivier, dan Cindy Vandivier telah mengakui tuduhan penipuan kawat, penipuan surat, pencucian uang, dan konspirasi.
Anggota keenam kelompok itu, dan tersangka pemimpin kelompok, Gerald Parker dari Pantai Juno, 79 tahun, akan diadili di depan juri pada bulan September.
Terdakwa mengajukan investor dengan aplikasi yang memungkinkan pengguna memperoleh kredit untuk bermain game keterampilan. Kredit akan memberi mereka diskon untuk belanja online. Mereka mengklaim Voucher Sosial akan segera bernilai $ 1 miliar, menurut jaksa federal.
$2M di Kasino
Dari 2013 hingga 2018, kelompok itu meyakinkan hampir 400 orang dari seluruh AS untuk berpisah dengan rata-rata sekitar $ 52.500 masing-masing. Tetapi aplikasi itu tidak pernah dibuat, dan perusahaan tidak menghasilkan satu sen pun dalam pendapatan.
Sebaliknya, hingga 50% dari dana yang terkumpul memenuhi kantong para terdakwa, menurut pengajuan pengadilan.
Jaksa menuduh Parker memiliki masalah perjudian dan menggunakan sekitar $2 juta dana investor untuk membayar biaya di dua kasino Seminole. Dia mengambil $ 2 juta lagi melalui penarikan tunai dan menggunakan sekitar $ 590.000 untuk pengeluaran pribadi.
Dana lain digunakan untuk mengoperasikan ruang ketel, di mana para terdakwa menggunakan taktik penjualan panggilan dingin bertekanan tinggi untuk menemukan investor baru dan akan mendapatkan komisi besar jika mereka berhasil.
Para terdakwa membual kepada korbannya bahwa mereka adalah pengusaha sukses yang sukses. Pada kenyataannya, mereka adalah scammers lama dengan keyakinan sebelumnya untuk penipuan sekuritas, menurut jaksa.
Sengatan Penyamaran
Akhirnya, FBI mengetahui skema tersebut, dan Geraci tercatat memberikan saham Voucher Sosial kepada agen yang menyamar, yang “menginvestasikan” $50.000 dalam aplikasi yang tidak ada. FBI menggerebek kantor Voucher Sosial pada Juni 2018. Keenamnya didakwa pada April 2021.
“Itu adalah tujuan konspirasi bagi para terdakwa dan rekan konspirator mereka untuk secara tidak sah memperkaya diri mereka sendiri dengan meminta jutaan dolar dana investor dengan alasan, representasi, janji palsu dan penipuan, dan dengan membuat kelalaian materi; menyalahgunakan dan mengubah dana investor untuk kepentingan pribadi tergugat, tanpa sepengetahuan atau otorisasi investor; dan menyembunyikan perbuatan pelanggaran itu,” kata jaksa.
Jaksa ingin pengadilan memaksa para terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban mereka dan telah mengajukan permohonan untuk menyita properti yang dibeli geng dengan dana investor.
Setiap terdakwa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Postingan Penipu ‘Investasi’ Aplikasi Game Seluler Mengaku Bersalah atas Penipuan $21 juta muncul pertama kali di Casino.org.
Posting Penipu ‘Investasi’ Aplikasi Game Seluler Mengaku Bersalah hingga $21M Penipuan pertama kali muncul di ONLINE CASINO CITY.
