Operator kasino Australia, termasuk Crown Resorts dan Star Entertainment, menghadapi tuduhan bahwa mereka dengan penuh semangat memfasilitasi pencucian uang selama bertahun-tahun. Kasus pencucian uang kasino baru telah muncul, dan tempat tersebut mungkin terlibat atau tidak.
Petugas polisi mengunjungi tempat Greyhounds Entertainment di Springvale, Australia. Mereka adalah bagian dari penyelidikan pencucian uang yang terjadi sebagai bagian dari operasi perjudian di tempat tersebut. (Gambar: Jurnal Bintang)
The Age melaporkan bahwa polisi telah menangkap tiga orang yang terlibat dalam skema pencucian uang yang rumit. Mereka diduga beroperasi di luar properti Greyhounds Entertainment di kota Springvale, Queensland.
Ketiganya dikabarkan memangsa para penjudi yang menang di mesin slot. Mereka berjalan-jalan, menunggu seseorang untuk menang. Saat itulah mereka menyerang.
Jutaan Dolar Dihapus
Setelah menemukan pemenang besar, salah satu penjahat mendekati individu dan membuat kesepakatan. Jika orang tersebut menandatangani kemenangan, yang dibayarkan oleh venue melalui cek, ke salah satu dari ketiganya, mereka akan menerima uang tunai dan bonus.
Mereka yang setuju mengikuti instruksi, menyerahkan cek dan mengumpulkan uang mereka. Ketiganya kemudian menyetor uang itu ke rekening bank biasa, menggambarkan setoran itu sebagai kemenangan dari perjudian. Sebenarnya, mereka mencuci uang untuk kelompok kejahatan terorganisir.
Hubungan antara ketiganya dan kelompok kriminal yang lebih besar tidak jelas. Raegan Stewart, penjabat asisten komisaris untuk Polisi Federal Australia (AFP), hanya mengkonfirmasi adanya hubungan tersebut, dan bahwa penguntit Greyhound telah mencuci jutaan dolar.
Setelah penangkapan, polisi mengunjungi rumah individu dan properti komersial. Mereka menemukan lebih dari AU$170.000 (US$114.393) uang tunai, bersama dengan emas, yang disembunyikan di salah satu rumah. Ketiganya akan kembali ke pengadilan besok untuk mengajukan permohonan mereka.
Greyhounds bekerja sama dengan penyelidikan, dan tidak ada karyawan di tempat tersebut yang menghadapi tuntutan. Namun, ini bisa berubah jika bukti baru muncul. Karyawan venue dapat menghadapi tuntutan dan Greyhound berpotensi kehilangan lisensinya.
Lama Datang
Penggerebekan itu mengikuti latihan pengumpulan intelijen selama setahun yang melibatkan beberapa lembaga. Setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) menerima petunjuk aktivitas abnormal tahun lalu, ia mulai menyelidiki.
AUSTRAC kemudian menarik Bank Nasional Australia Australia dan Komisi Victoria untuk Peraturan Perjudian dan Minuman Keras. Yang terakhir adalah pendahulu dari Komisi Kontrol Perjudian dan Kasino Victoria saat ini.
Jaringan pencucian uang ini akan tetap beroperasi jika bukan karena pendekatan forensik yang diambil oleh tim analis dan penyelidik kami yang berdedikasi, yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk meninjau data dan rekaman, dan melakukan operasi rahasia kami sendiri, ”kata CEO VGCCC Annette Kimmitt .
Penyelidikan mengidentifikasi sejumlah anomali. Ini termasuk fakta bahwa 73% dari cek yang dikeluarkan Greyhounds dibuat hanya untuk segelintir nama. Cek tersebut bernilai AU$4,7 juta (US$3,16 juta).
Pencucian uang adalah subjek sensitif yang telah menempatkan kasino di seluruh dunia dalam posisi negatif. Dari Australia hingga Kanada dan AS, kasino menghadapi tuduhan tidak lebih dari bank ilegal untuk penjahat.
Sulit untuk menentukan jumlah pelaku pencucian uang. Namun, Departemen Keuangan AS percaya bahwa penjahat dapat membersihkan sekitar $300 miliar uang dari aktivitas ilegal setiap tahun.
Bloomberg melaporkan tahun lalu bahwa ada sekitar 50.000 transaksi mencurigakan di kasino AS setiap tahun. Ini hanya persentase kecil, mengingat ukuran besar industri game global.
Postingan Geng Pencucian Uang yang Beroperasi di Australian Casino Busted muncul pertama kali di Casino.org.
Postingan Geng Pencucian Uang yang Beroperasi di Australian Casino Busted pertama kali muncul di ONLINE CASINO CITY.
