Pihak berwenang China dilaporkan telah menjatuhkan geng kriminal besar yang beroperasi di provinsi Hunan. Kelompok ini mengoperasikan jaringan perjudian ilegal dan penipuan telekomunikasi, memanfaatkan cryptocurrency untuk mencuci setidaknya $ 5,6 miliar hasil.
Polisi Tiongkok mengarak tersangka yang dituduh mengoperasikan situs perjudian ilegal dan mencuci dana melalui dompet cryptocurrency. Kelompok tersebut dilaporkan menggunakan dompet cryptocurrency untuk mencuci sebanyak $5,6 miliar. (Gambar: Departemen Kepolisian Hengyang)
Outlet media China Weixin melaporkan bahwa patung itu adalah bagian dari latihan “Tindakan 100 Hari” yang lebih besar untuk menindak kejahatan di China. Polisi menangkap 93 orang di seluruh negeri atas dugaan keterlibatan mereka, membekukan rekening yang memegang sekitar CNY300 juta (US$41,4 juta) dalam prosesnya.
Mereka juga memulihkan sekitar CNY7,8 juta (US$1,07 juta) yang dapat mereka lacak kembali ke beberapa korban. Orang-orang itu dilaporkan akan menerima dana itu, meskipun beberapa mungkin telah berpartisipasi dalam perjudian, kejahatan di mana-mana di seluruh negeri.
Lebih Banyak Penjahat Jatuh
Karena besarnya dan kerumitan operasi, penyelidikan untuk menentukan ukuran dan cakupannya akan memakan waktu cukup lama. Karena petugas penegak hukum terus meneliti data, kemungkinan penangkapan lain mungkin terjadi.
Pejabat mulai menyelidiki pakaian itu pada tahun 2018. Mereka menentukan bahwa kelompok tersebut menggunakan titik pengumpulan dan pembayaran di seluruh China, mengubah dana dari perjudian ilegal dan penipuan menjadi mata uang kripto. Mereka kemudian mengubah mata uang digital menjadi dolar AS dan mentransfer dana tersebut ke perusahaan keuangan.
China telah melakukan sejumlah razia terhadap perjudian ilegal tahun ini. Di Shanghai saja, ada lebih dari 800 penangkapan orang yang berpartisipasi dalam perjudian lepas pantai.
Pada saat yang sama, pihak berwenang telah menutup 80 platform online dan 47 afiliasi. Mereka juga menutup 27 bisnis yang membantu platform tersebut mencuci uang. Secara total, polisi telah menyita sekitar CNY170 juta (US$23,53 juta) selama operasi tersebut.
Perjudian online semakin populer karena masalah China yang sedang berlangsung dengan COVID-19. Dengan terbatasnya pilihan perjalanan, semakin banyak orang beralih ke platform online, yang mudah diluncurkan dan dipindahkan untuk menghindari deteksi.
Pertukaran Cryptocurrency Menjadi Kaki Tangan Tanpa disadari
Blue Whale Finance, outlet media Tiongkok lainnya, melaporkan bahwa pertukaran cryptocurrency Binance berpartisipasi dalam penyelidikan. Pejabat perusahaan tidak akan berkomentar, hanya mengakui bahwa mereka melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan jika memungkinkan.
Outlet media menunjukkan bahwa pertukaran memegang “sejumlah besar” dari rekening yang digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang geng. Namun, melacak akun ke orang fisik merupakan tantangan karena anonimitas yang disediakan oleh alamat dompet kripto.
Ini tidak berarti pihak berwenang tidak dapat menemukan siapa di balik dompet. Spesialis forensik Crypto sekarang memiliki keterampilan untuk mendeteksi dan melacak pengguna dompet. Ini telah menyebabkan beberapa penangkapan profil tinggi di seluruh dunia.
Selain itu, semakin banyak yurisdiksi mengharuskan pengguna untuk mendaftar dan mengikuti kebijakan Mengenal Pelanggan Anda. Ini adalah kasus dengan beberapa pengguna Binance. Beberapa menerima pesan dari pertukaran sehubungan dengan kasus pidana.
Mereka mengetahui bahwa akun mereka dibekukan tanpa batas waktu, sambil menunggu hasil penyelidikan. Binance memberi tahu para pengguna yang ingin mempelajari lebih lanjut atau menerima pembaruan status bahwa mereka harus menghubungi polisi untuk detailnya.
Crypto Tidak Diinginkan Di Tiongkok
China telah memperkuat penghinaannya terhadap aset digital selama setahun terakhir, kecuali mata uang digital bank sentralnya sendiri (CBDC). Ia memandang crypto seperti Bitcoin dan lainnya sebagai tidak lebih dari penipuan, dan melarang perdagangan crypto September lalu.
Pada Mei tahun lalu, itu juga menambahkan larangan penambangan kripto. Terlepas dari larangan tersebut, Pusat Keuangan Alternatif Cambridge melaporkan awal tahun ini bahwa penambangan ilegal berkembang pesat di negara itu. Sekarang menyumbang sekitar 22% dari aktivitas pertambangan global.
Tidak dapat disangkal, sikap China terhadap kripto sebagian berasal dari pengenalan yuan digitalnya sendiri. Penggunaan CBDC terus berkembang di negara ini, memberikan otoritas kontrol hampir penuh atas keuangan rakyatnya. Itu lebih sulit dilakukan dengan Bitcoin dan lainnya.
Ada juga diskusi tentang ekspansi ke Makau. Namun, hasilnya mungkin tidak menjanjikan seperti yang diharapkan China. Sebaliknya, itu dapat menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam perjudian ilegal dan lepas pantai.
Postingan China Menghancurkan Cincin Perjudian Ilegal yang Mencuci Hampir $6 miliar Melalui Cryptocurrency muncul pertama kali di Casino.org.
Postingan China Menghancurkan Cincin Perjudian Ilegal yang Mencuci Hampir $6B Melalui Cryptocurrency pertama kali muncul di ONLINE CASINO CITY.
